De Litouwe bank Ukio Bankas die centraal staat in het internationale journalistieke onderzoek 'Troika Laundromat', had zogenoemde 'correspondent-bankrekeningen' bij de banken ING, KBC en BNP Paribas Fortis.
Tussen 2006 en 2009 is via die rekeningen maar liefst 10 miljard euro gepasseerd. Dat vernam het weekblad Knack, dat meewerkte aan het onderzoek. Het weekblad heeft ook bevestiging van het federaal parket. Ook de krant De Tijd bericht dinsdag over het nieuws.
Na een melding door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is het Brussels gerecht in 2010 een opsporingsonderzoek gestart naar de witwaszaak rond de Litouwse bank.
Het federaal parket zette dat onderzoek daarna voort.
Tussen 2006 en 2009 passeerde via de correspondent-bankrekeningen bij de drie banken maar liefst 10 miljard euro.
Tot nu toe was alleen bekend dat het ging om 2 miljard euro. Het gros van de betalingen was afkomstig van offshorebedrijven uit onder meer de belastingparadijzen Belize, Panama en de Britse Maagdeneilanden.
Het onderzoek van het federaal parket was gericht op de betrokken Belgische bedrijven die via de Litouwse bank geld hadden ontvangen.
Ze moesten facturen, douanepapieren en transportdocumenten voorleggen om de betalingen te staven. De vraag was of de goederenstroom wel overeenkwam met de facturenstroom.
Het federaal parket werkte ook samen het parket van Mechelen. Dat onderzocht een groothandel uit Heist-op-den-Berg die betalingen had ontvangen van offshorebedrijven in ruil voor leveringen aan Rusland.
Ukio Bankas dook ook op in het onderzoek dat het federaal parket voerde naar de hacking van Dexia-bank in 2009. Geld dat van Dexia-rekeningen was gestolen, bleek doorgesluisd naar een rekening bij de Letse Trasta Komercbanka. Op diezelfde rekening werden betalingen gestort van een offshorebedrijf dat ook rekeningen had bij Ukio Bankas.
Een delegatie van het federaal parket maakte al zijn bevindingen over aan de Litouwse justitie, omdat die beter geplaatst was het onderzoek voort te zetten. In december 2013 zette het parket van Kaunas het onderzoek echter stop.
"Om witwassen te bewijzen, moet je kunnen aantonen dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten", legde de procureur Marius Venskunas uit aan 15min.lt, de Litouwse media-partner in het internationale onderzoek.
"Tijdens het onderzoek hebben we die gegevens niet uit België ontvangen. Er was geen bewijs dat de origine van het geld crimineel was, en dus hebben we het onderzoek afgesloten." (Belga)
Het leven is een vreemde taal. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers, of kortweg OKAN, verbonden aan het Sint-Jozef Geel vierde zijn 5e verjaardag.
'Sinds 2016 zet een hecht team geëngageerde leerkrachten en coördinatoren zich dagelijks in om anderstalige jongeren tussen 12 en18 jaar klaar te stomen voor een succesvolle lancering in onze maatschappij.
Sinds 2013 ontvluchten honderdduizenden de oorlogsgebieden in Afrika en het Midden-Oosten. Via een oversteek van de Middellandse Zee hopen zij Europa te bereiken.
Om grote drukte op 1 dag te vermijden, houdt De Kringwinkel de ganse maand maart retromaand.
Dat betekent een minder groot aanbod op 1 dag, we vullen wel de ganse maand maart regelmatig de retrospulletjes aan.
Op 14 januari vernietigde het Grondwettelijk Hof de Vlaamse overgangsregeling rond de terugdraaiende teller.
Een maand later zindert die beslissing nog steeds na bij de vele Vlaamse gezinnen met zonnepanelen.
De politiek heeft een slechte beurt gemaakt.
Maar hoe is het zover kunnen komen? Het VRT- reportagemagazine "Pano" spreekt met gedupeerden en voelt de vier betrokken energieministers aan de tand.
Op 1 maart 2021 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van een fietsoversteek met middeneiland op de Steenweg op Merksplas in Turnhout, ter hoogte van sportpark Leemshoeve. De werken zullen ongeveer 8 weken duren. Doorgaand verkeer zal beurtelings kunnen passeren via tijdelijke verkeerslichten.
Veilige fietsoversteek
Ook in deze coronatijd kunnen studenten en werkzoekenden een bezoek op maat brengen aan de haven van Antwerpen dankzij een nieuwe virtuele tour van het Havencentrum. Dit digitale alternatief reikt hen zowel een theoretisch kader aan als een unieke inkijk in relevante havenbedrijven in de industriële, maritieme en logistieke sector.
De gemeente Lille wil op 1 mei haar recyclagepark overdragen aan IOK Afvalbeheer. De beslissing voor de overdracht staat vanavond op de agenda van de gemeenteraad.
In de nieuwe constructie zorgt IOK Afvalbeheer voor de volledige uitbating van het recyclagepark terwijl het gemeentebestuur eigenaar blijft van de gronden waarop het huidige recyclagepark gelegen is.
Mol stapt mee in het 'Kempenpact 2030'. Dat besliste de gemeenteraad. Het pact is een bondgenootschap tussen gemeenten, provincie, sociale partners, Kempense parlementairen en verschillende sociaaleconomische actoren.
Kempenpact2030 is een afspraak die de Kempen met zichzelf maakt: tegen 2030 samen de beste Kempen worden die we willen zijn! Op www.Kempenpact2030.be vind je een omschrijving van de projecten en hun actiepunten.
Dieven zijn voor het 2e jaar op rij aan de haal gegaan met 10-tallen reclamepanelen bij voetbalclub FC Gierle aan Poeyelheide. De daders vezen maandagnacht 30 panelen los die rond het A-terrein bevestigd waren. (fcg)
Het OCMW van Grobbendonk bezit 18 bejaardenwoningen. Dinsdagavond heeft de OCMW-raad principieel beslist deze woningen in erfpacht te geven aan de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen.
Griffith Foods aan de Toekomstlaan Herentals investeerde afgelopen boekjaar €1,6 miljoen in de verbetering van de werkomstandigheden in het bedrijf. De Amerikaanse voedingsreus doet er dit jaar voor een uitbreiding nog eens €3 miljoen bij.
Door de covidcrisis beleefde deze specialist in de wereldwijde ontwikkeling en productie van kruidenmengelingen, marinades en coatings voor de voedingsindustrie, een minder succesvol jaar. (gl) Foto's Nnieuws /gf.